Registros en Petrer en una operación policial aún abierta
La Policía Nacional realizó anoche dos registros en Petrer, uno de ellos en un almacén de curtidos, al sospechar que pertenece a un entramado de empresas que blanqueaba dinero que después se enviaba a
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera de Alicante realizaron anoche una amplia operación contra el blanqueo de dinero de empresarios chinos que utilizaban a un conjunto de colaboradores alicantinos en el desvío de capitales a China y así intentar ocultar el rastro del dinero a la Agencia Tributaria. Se llegaron a producir hasta diez detenciones en seis registros aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Dos de esos registros se produjeron en Petrer, uno de ellos, en una empresa dedicada al comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto, aunque también se han llevado a cabo en Alicante, Elche, Villena o Benidorm. El objetivo del operativo de anoche no era otro que el de intervenir documentación en soporte papel o informático con el fin de probar el presunto blanqueo. Una documentación que especialistas de la Agencia Tributaria y la propia Policía Nacional tendrán que revisar para calcular el dinero presuntamente blanqueado aunque inicialmente se calcula que puede ascender a varios millones de euros.
La investigación la dirige el juzgado de Instrucción nº1 de Alicante y ha sido realizada de forma conjunta por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial y de Vigilancia Aduanera. El juez ha declarado secreto de sumario y el caso todavía sigue abierto.
